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移民美国2年就被IRS查税!险掉绿卡!所谓的税务计划靠谱吗?

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尽人皆知,美国课税严峻,为了制止辛劳赚的钱被白白缴税,以是他们正在移民前早做了税务计划。但是却不知所谓经由“高人”指导的战略,却让他们遭受美国国税局彻查,若查出违法时,偶然连绿卡皆保不住。

会计师和税务律师童志敏(Derek Tung)分享一个具代表性的案例:

刘先生和刘太太2015年4月从中国移民美国,移民前将持有一家公司100%的权益让渡到怙恃和兄弟名下。那家公司支出凌驾5000万元人民币,注册资金为2000万元人民币。刘先生为那家公司事情,每一年有4万美元支出,他的人为是公司一切管理人员中最高的,并具有公司具名权。他们的怙恃和兄弟每一年都邑“赠送”刘氏匹俦50万美元,刘氏匹俦也将这笔收入申报为赠送。-金沙游艺场网址

刘氏匹俦有一个小孩,固然不在美国事情,但常常交游于中美之间,他们正在中国的银行帐户存款皆不超过1万美元,有几张借记卡(Debit Card),每张皆有凌驾1万美元的存款,有100美圆的利钱支出,没有任何股息分红。他们有一栋屋子以187万美元购得,并有50万美元存款,2017年他们被国税局检察。

童志敏示意,国税局控告他们没有申报公司名下的银行账户,50万美元赠送是不是需求缴税的题目,和遮盖生意业务泉源、生意业务权属、资金掌握等。刘氏匹俦的阅历也是很多新移民面对的题目,固然只报了两年的税,2017年就被查税,“只要认罪,输了官司,绝对勾销绿卡资历”。

他道,相似该案由第三方持有产业(Property Held By Third Party),许多时刻是为了制止产业被安排联邦欠税留置权,因而纳税人将其资产转移给亲朋避税,但此举一样平常不会胜利,由于联邦欠税留置权会延长至由第三方持有的产业。

该案国税局最初的结论是:

50万元不是赠送,而是纳税人没有申报他们掌握的公司正在2015至2016年的分外支出(additional income),并判罚1万美元。照说依法若没有申报外洋资产,罚款能够高达其存款余额的50%,但正在他的争夺下锐减。

总之因为刘氏匹俦听取他人的税务计划发起,很易判断最后便故意敲诈国税局,以是该案最初从刑事案变成民事官司,当事人才得以保住绿卡。

童志敏说,刘氏匹俦移民美国才短短两年,便遭受国税局检察。不外有关方面会凭据当事人移民工夫是非,办事伎俩,也就是每一个究竟皆能够影响审讯效果。

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